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湖南国兴贵金属销售有限公司现货白银诈骗\交易|客户

2018-01-05 15:48  编辑:admin 来源:blog

湖南国兴贵金属销售有限公司现货白银诈骗

以现货白银为幌子诈骗老百姓血汗钱的安徽金锐投资有限公司,注册地:安徽省安庆市大关区司下坡东側临街商住楼一层14号及2层法人代表:李建在2012年12月到2013年4月期间共诈骗我和我4个朋友100多万元,在4月我到公安机关报案并立案侦查,在公安机关历经数月艰辛,此公司在没有任何合法手续情况下诈骗上亿老百姓血汗钱,终于在2013年9月26日在犯罪事实面前退还我60万血汗钱,在公司经营不到7个月他们又改换名字继续行骗。在2013年12月他们又改名叫:湖南国兴贵金属销售有限公司  联系电话:400-0731-711  传 真:0746-8666998  邮 编:425000  网站地址:www.hngxgjs.com  公司地址:湖南省永州市冷水滩区零陵北路458号15F  继续行骗。  犯罪分子注册成立电子商务有限公司,购买交易软件,搭建网上交易平台,通过在全国各个省市发展代理商大肆招揽客户进行交易。在交易过程中,该公司虽然宣传是白银现货买卖,却未经国家主管部门批准,非法采取期货交易模式进行交易,客户可选择5公斤至100公斤规格不同类型的白银合约为交易对象,以预付5%至1%保证金的方式买入和卖出。由于犯罪分子与银行签定的是银行代扣协议而不是第三方托管协议,采用惯用的网络卡盘修改后台数据 私进客户账户刷单客户资金直接流向公司账户,资金安全存在巨大风险。此外,由于此类交易平台为犯罪嫌疑人私自设立,没有外部监管,交易系统为犯罪嫌疑人所控制,客户的交易存在巨额亏损风险

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